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QUIZ L.A.B

CE QUE VOUS AVEZ RETENU DE LA FORMATION
L.A.B du 15 décembre 2015

réponse obligatoire

Question 1

Merci d'entrer ici votre pseudonyme

réponse obligatoire

Question 2

Les obligations des Agents Immobiliers en matière de Lutte Anti-Blanchiment et de lutte contre le Financement du Terrorisme résultent-elles d'un texte (sont elles codifiées) ou d'une pratique de la profession ?

réponse obligatoire

Question 3

Quel organisme fixe les sanctions en cas de manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le terrorisme ?

réponse obligatoire

Question 4

Jusqu'à combien peut s'élever l'amende en cas de manquement à ses obligations par l'Agent Immobilier ?

réponse obligatoire

Question 5

Combien de temps les professionnels doivent-ils conserver les pièces et documents réunis au titre de la vigilance ?

réponse obligatoire

Question 6

De quel code sont issues les obligations des Agents immobiliers en matière de Lutte Anti-Blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme ?

réponse obligatoire

Question 7

Quel est le montant de l'amende qui sanctionne la divulgation par l'Agent Immobilier ou l'un de ses collaborateurs, l'existence d'une déclaration de soupçon ?

réponse obligatoire

Question 8

Qui saisit le Déclarant-Correspondant Tracfin en cas de soupçon concernant un client et/ou une opération ?

réponse obligatoire

Question 9

Quel est le service chargé de centraliser, analyser et exploiter les déclarations de soupçon ?

réponse obligatoire

Question 10

Quelle sont les 4 commandements Anti-Blanchiment ?

réponse obligatoire

Question 11

Pendant combien de temps une opération est-elle suspendue en cas de notification d'opposition par Tracfin ?

réponse obligatoire

Question 12

Parmi ces pays, lesquels se trouvent sous la surveillance du GAFI et sont des pays à risques (non coopératifs avec le GAFI ou dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place sont jugés insuffisants ?

réponse obligatoire

Question 13

Parmi ces documents, le(s)quel(s) sont à réclamer aux clients afin de justifier de son identité ?




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