Quiz sur le 7

Un quiz amusant sur le chiffre 7 !
Connais-tu bien le chiffre 7 ?
Teste tes connaissances !

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Question 1

Quelles sont les 3 phases de blanchiment de capitaux?

Empilement,intégration, placement.

Intégration,placement,empilement.

Placement,empilement,intégration

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Question 2

Le financement du terrorisme peut-il provenir d’activités légales ?

A. Non, jamais

B. Oui, uniquement dans les banques

C. Oui, des fonds légaux ou illégaux peuvent être utilisés

D. Seulement via les cryptomonnaies

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Question 3

Quelle est la différence principale entre blanchiment d’argent et financement du terrorisme ?

A. Le blanchiment vise à cacher l’origine illégale des fonds, tandis que le FT vise à financer des activités terroristes

B. Le FT concerne uniquement les banques

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Question 4

Quel document est essentiel dans la vérification d’identité d’un client ?

A. Une photo personnelle

B. Une carte SIM

C. Une pièce d’identité officielle

D. Un message WhatsApp

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Question 5

Que doit-on faire en cas d’opération suspecte ?

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Question 6

Un client refuse de fournir un justificatif demandé. Que faut-il faire ?

A. Continuer normalement la transaction

B. Ignorer le manque de justificatif

C. Refuser ou suspendre l’opération et appliquer les procédures de conformité internes

D. Demander au client de revenir plus tard sans signalement

F. informer le client de l'obligation légale interne

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Question 7

Que signifie RGPD ?

A. Règlement Général pour la Gestion Publique des Données

B. Règlement Général sur la Protection des Données

C. Régime Général des Procédures Digitales

D. Règlement Global des Paiements Digitaux

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Question 8

3. Lequel est considéré comme une donnée personnelle ?

A. Nom et prénom

B. Adresse e-mail

C. Numéro de téléphone

D. Toutes les réponses ci-dessus

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Question 9

Un employé laisse des dossiers clients visibles sur son bureau pendant son absence. Quel problème cela pose-t-il ?

A. Aucun problème

B. Risque d’accès non autorisé aux données personnelles

C. Gain de temps pour les collègues

D. Obligation légale

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Question 10

Un salarié partage le mot de passe de son collègue pour accéder au système. Cette action est

A. Acceptable entre collègues

B. Une mauvaise pratique de sécurité

C. Obligatoire dans toutes les entreprises

D. Recommandée par le RGPD

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