Questionnaire Formation LCBFT

réponse obligatoire

Question 1

Quel est votre nom?

Question 2

Que signifie TRACFIN ?

Traitement et recherche des opérations illicites des conseils financiers

Traitement et recherche contre les financements illicites

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

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Question 3

Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de blanchiment aggravé ?

5 ans d'emprisonnement + 375 K euros d'amende

10 ans d'emprisonnement + 750 K euros d'amende

15 ans d'emprisonnement + 1 M d'euros d'amende

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Question 4

Comment définit-on le blanchiment aggravé?

C'est lorsque le blanchiment est utilisé pour financer le terrorisme

C'est lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle, en bande organisée ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle

C'est lorsqu'il y a récidive du délit de blanchiment simple

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Question 5

Comment se concrétise l'obligation de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte anti-blanchiment?

Le professionnel doit établir sa propre classification de risques et un dispositif de contrôle formalisé de son activité

Le professionnel doit simplement faire attention, prudence est mère de sûreté

L'obligation de vigilance n'est relative qu'à la connaissance client et rien d'autre

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Question 6

La règlementation LCB/FT issue de la 4ème directive européenne est fondée sur :

Une approche pragmatique

Une approche par les flux

Une approche par les risques

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Question 7

La lutte contre le blanchiment d'argent est :

Une bonne pratique

Une obligation réglementaire

Une obligation morale

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Question 8

Les trois phases du blanchiment d'argent sont :

Brassage/lavage/essorage

Placement /empilement/intégration

Dématérialisation/injection/redéploiement

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Question 9

Quel pays n’est pas considéré à risque?

Ethiopie

Yemen

Tchad

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Question 10

Quel pays est coopératif fiscalement ?

Fidji

Îles Vierges britanniques

Panama

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Question 11

La liste « noire » du GAFI recense :

Les territoires et pays dits « non coopératifs » dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les terroristes/personnalités identifiés comme agissant dans des opérations criminelles.

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