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QUIZZ LCB/FT


Testez vos connaissances !

réponse obligatoire

Question 1

Qu'est-ce que le blanchiment d’argent ?

réponse obligatoire

Question 2

La lutte contre le blanchiment d'argent est :

décocher

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Question 3

Quelles sont les listes à consulter pour un prospect/client et lors d'une modification en cours de contrat ?

réponse obligatoire

Question 4

Où trouver le listing des clients rapprochés des listes du gel des avoirs dans notre environnement Office 360 ?

réponse obligatoire

Question 5

Où trouver la procédure LCB/FT du cabinet ?

réponse obligatoire

Question 6

Donner un exemple où vous devez exercer une vigilance complémentaire ? quel support pour vous aider ?

réponse obligatoire

Question 7

Que signifie Tracfin ?

décocher

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Question 8

Comment définit-on le blanchiment aggravé ?

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Question 9

Selon vous, parmi ces exemples, quel est celui présentant un risque élevé en matière de blanchiment d'argent ?

réponse obligatoire

Question 10

Quel est votre nom




Vous aussi, créez votre questionnaire en ligne !
C'est facile et gratuit.
C'est parti !
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