DRC

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Question 1

Quelles sont les missions de TRACFIN?

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Question 2

Quelle est la durée minimale de conservation des données relatives aux clients et aux opérations effectuées?

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Question 3

L'opération que je suis en train de réaliser peut également être déclarée par un autre professionnel intervenant parallèlement dans le traitement de cette opération. Dois-je déclarer aussi?

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Question 4

Tracfin est-il habilité à recevoir et traiter des informations transmises par des particuliers?

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Question 5

Si je n'adapte pas mon dispositif de vigilance, Tracfin a-t-il un pouvoir de sanction?

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Question 6

L'obligation de vigilance doit s'exercer tout au long de la chaîne de traitement de l'opération pour les clients:

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Question 7

Quand déclarer un soupçon?

Question 8

Dans le cadre d'une déclaration de soupçon, le professionnel doit-il s'abstenir d'effectuer l'opération dont il soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme?

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Question 9

Qui est le correspondant Tracfin au sein d'un établissement bancaire?

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Question 10

La vigilance doit s'exercer pour toute opération de versement ou retrait:

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Question 11

Dans le cadre d'un rachat d'assurance-vie, la traçabilité des sommes doit être suivie pour:

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Question 12

Dans le cadre d'un versement sur assurance-vie, la traçabilité des sommes doit être suivie pour:

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Question 13

En matière d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, quels sont les éléments à recueillir par le professionnel au titre de la connaissance de la relation d'affaires?

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Question 14

En matière d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, quels sont les éléments à recueillir par le professionnel au titre de la connaissance du client personne physique et/ou du bénéficiaire effectif?

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Question 15

En matière d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, quels sont les éléments à recueillir par le professionnel au titre de la connaissance du client personne morale?

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Question 16

Pour les relations d'affaires inactives, l'actualisation de la connaissance de la relation d'affaire doit intervenir:

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Question 17

Qu'est ce qu'une PPE

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Question 18

Dans quels cas le professionnel doit s'abstenir d'établir la relation d'affaires?

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Question 19

Qu'est-ce que le GAFI?

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Question 20

Quel est le rôle du GAFI?

Question 21

Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?

Question 22

Le blanchiment d'argent ne concerne que l'argent issu du trafic de stupéfiants:

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Question 23

Les trois phases du blanchiment d'argent sont:

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Question 24

La lutte contre le blanchiment est:

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Question 25

Parmi ces situations, laquelle présente un indice de blanchiment d'argent?

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Question 26

Quel est le profil qui présente un risque élevé en matière de blanchiment d'argent?

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Question 27

Comment définir le blanchiment aggravé?

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Question 28

Que signifie Tracfin?